Ciudad de México.– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República la red de políticos y empresarios relacionados con la clonación de tarjetas que encabeza el rumano Florian Tudor.

El organismo de la Secretaria de Hacienda se niega hacer pública la lista de empresas y personas a las que le han bloqueado las cuentas por sus vínculos con la mafia de Rumania.

“La UIF rechaza que esta Unidad haya dado a conocer la lista empresas y personas bloqueadas en la investigación, por tal motivo la UIF presentará esta semana una denuncia contra la institución financiera que filtro el oficio donde viene la lista de empresas y personas que se solicita bloquear”, expuso el organismo.

“Al respecto, la UIF le contesta que en esa fecha esta persona no estaba en la lista de personas bloqueadas, finalmente la UIF el día viernes 12 de febrero de este año presentó ante la FGR la denuncia contra las personas involucradas en la investigación Operación Caribe”.

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